Cargos RICO en Nebraska: lo que debe saber
Ser acusado de delincuencia organizada bajo la ley RICO es diferente de enfrentar un solo cargo penal. Un caso RICO puede reunir años de supuesta conducta, varios acusados, transacciones financieras, registros telefónicos, mensajes en redes sociales, vigilancia y declaraciones de testigos colaboradores en una sola acusación de gran alcance.
Los cargos RICO son graves, pero las alegaciones del gobierno no constituyen prueba. Los fiscales deben demostrar cada elemento requerido más allá de toda duda razonable. La defensa debe separar cuidadosamente la narrativa general del gobierno en sus partes individuales y examinar las pruebas que respaldan cada acto alegado.
Si agentes federales o investigadores de Nebraska se han comunicado con usted, le han entregado una citación, han registrado su hogar o negocio, o le han pedido participar en una entrevista, debe hablar con un abogado de defensa penal antes de responder preguntas.
Qué significa RICO?
RICO corresponde a la ley federal denominada Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, que puede traducirse como Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Delictivas. El Congreso promulgó esta ley en 1970 para combatir la actividad criminal organizada, pero las acusaciones RICO modernas no se limitan a la Mafia ni a los grupos tradicionales del crimen organizado.
La ley federal puede utilizarse en casos que involucren supuestos delitos de:
Tráfico de drogas;
Fraude postal, electrónico o bancario;
Lavado de dinero;
Robo o extorsión;
Soborno o corrupción pública;
Manipulación de testigos u obstrucción de la justicia;
Trata de personas;
Juegos de azar ilegales;
Tráfico de propiedad robada; y
Ciertos delitos violentos.
No todo delito penal califica como “actividad de delincuencia organizada” bajo RICO. Los delitos que califican, comúnmente llamados actos delictivos subyacentes o predicate acts, están identificados específicamente en 18 U.S.C. § 1961.
Conforme a 18 U.S.C. § 1962, la ley federal prohíbe varias formas de conducta relacionada con la delincuencia organizada. Entre ellas se encuentran utilizar ganancias provenientes de actividades ilícitas en una empresa u organización, adquirir o controlar una empresa mediante tales actividades, dirigir los asuntos de una empresa mediante un patrón de actividad delictiva y conspirar para cometer una violación de RICO.
Qué es una “empresa” u “organización” bajo RICO?
Una empresa puede ser una corporación, sociedad, asociación, negocio u otra entidad legal. También puede ser un grupo informal de personas asociadas con un propósito común.
La supuesta empresa no tiene que ser una pandilla callejera ni una organización ilegal. Los fiscales pueden alegar que un negocio legítimo, una organización social o un grupo de personas conectadas de manera informal funcionaba como la empresa.
Sin embargo, conocer, trabajar con o tener una relación con una persona acusada de actividad delictiva no convierte automáticamente a alguien en integrante de una empresa RICO. El gobierno debe demostrar la conexión requerida entre el acusado, la empresa y la conducta alegada en la acusación formal.
Qué deben demostrar los fiscales federales?
Los elementos exactos dependen de la parte de la ley RICO bajo la cual se presenten los cargos. En un caso común bajo § 1962(c), el gobierno generalmente debe demostrar:
Que existía una empresa u organización;
Que la empresa participaba en el comercio interestatal o internacional, o lo afectaba;
Que el acusado trabajaba para la empresa o estaba asociado con ella;
Que el acusado dirigió o participó en la dirección de los asuntos de la empresa;
Que el acusado actuó mediante un patrón de actividad de delincuencia organizada; y
Que se cometieron los actos delictivos subyacentes requeridos.
La ley federal establece que un patrón requiere por lo menos dos actos de delincuencia organizada que califiquen y que hayan ocurrido dentro del período establecido por la ley. Sin embargo, dos delitos alegados no establecen automáticamente un patrón RICO. Los actos también deben estar suficientemente relacionados y demostrar, o amenazar con demostrar, una actividad criminal continua. El propio resumen de la ley RICO del Departamento de Justicia reconoce estos requisitos adicionales.
Cada parte del caso del gobierno puede ser impugnada. Una acusación formal extensa puede presentar una narrativa convincente, pero sigue siendo solamente una acusación. No es prueba de culpabilidad.
Cargos de conspiración bajo RICO
Los fiscales frecuentemente agregan un cargo de conspiración RICO conforme a § 1962(d). Esto puede ampliar considerablemente el caso porque la fiscalía se concentra en un supuesto acuerdo para participar en la actividad delictiva de la empresa o promoverla.
El gobierno no necesariamente tiene que demostrar que cada supuesto conspirador cometió personalmente todos los actos atribuidos a la empresa. Por eso, las declaraciones, los mensajes, las relaciones personales, los negocios y el testimonio de testigos colaboradores adquieren especial importancia.
Al mismo tiempo, la mera presencia, amistad, relación familiar o conocimiento de la conducta de otra persona no equivale a incorporarse intencionalmente a un acuerdo criminal. El gobierno todavía debe demostrar el acuerdo, conocimiento e intención requeridos más allá de toda duda razonable.
Tiene Nebraska su propia ley RICO?
Sí. La Ley de Protección Pública de Nebraska contiene disposiciones estatales sobre delincuencia organizada similares a la ley federal RICO.
Conforme a Nebraska Revised Statute § 28-1354, un patrón de actividad de delincuencia organizada generalmente requiere:
Por lo menos dos actos de actividad delictiva que califiquen;
Una pérdida acumulada para una o más víctimas, o una ganancia para la supuesta empresa, de al menos $1,500; y
Que los actos requeridos ocurran dentro del período legal de diez años, sin contar los períodos de encarcelamiento.
La lista de actividades que califican bajo la ley de Nebraska es amplia. Dependiendo de las circunstancias, puede incluir ciertos delitos violentos, delitos relacionados con sustancias controladas, robo, allanamiento, fraude, falsificación, robo de identidad, manipulación de testigos, soborno, delitos con armas, juegos de azar ilegales, trata de personas y delitos informáticos.
Nebraska Revised Statute § 28-1355 prohíbe invertir ganancias provenientes de actividades de delincuencia organizada; adquirir o mantener el control de una empresa o bien inmueble mediante esas actividades; dirigir una empresa mediante un patrón de actividad de delincuencia organizada; e intentar o conspirar para cometer dichas violaciones.
Cuáles son las posibles penas?
Una condena federal bajo RICO puede resultar en:
Hasta 20 años de prisión por una violación de RICO;
Una posible condena de cadena perpetua cuando la violación se basa en una actividad de delincuencia organizada cuya pena máxima es cadena perpetua;
Multas sustanciales;
Decomiso de bienes, ganancias e intereses relacionados con la supuesta empresa;
Restitución y libertad supervisada; y
Penas adicionales por los delitos subyacentes que se acusen por separado.
La ley federal también permite que los fiscales soliciten órdenes para restringir ciertos bienes mientras el caso está pendiente. Las disposiciones sobre sanciones penales y decomiso aparecen en 18 U.S.C. § 1963.
Conforme a la ley de Nebraska, una violación de la Ley de Protección Pública normalmente constituye un delito grave Clase III. Un delito grave Clase III en Nebraska puede conllevar hasta cuatro años de prisión y dos años de supervisión posterior a la liberación, una multa de hasta $25,000, o ambas sanciones. En ciertos casos que involucran los delitos subyacentes más graves, la violación relacionada con delincuencia organizada se convierte en un delito grave Clase IB, cuya pena es de veinte años a cadena perpetua.
Nebraska también autoriza una multa especial de hasta tres veces el valor bruto obtenido o tres veces la pérdida bruta causada, lo que sea mayor, además de ciertos costos. Estas sanciones se establecen en Nebraska Revised Statute § 28-1356 y § 28-105.
La exposición penal total puede ser mayor cuando los fiscales también presentan los delitos subyacentes como cargos separados.
Posibles defensas contra cargos RICO
No existe una sola defensa que se aplique a todos los casos de delincuencia organizada. Una defensa cuidadosa puede examinar varios asuntos.
No existe una empresa u organización que califique
El gobierno puede haber agrupado a varias personas bajo un mismo nombre sin pruebas suficientes de que realmente funcionaban como una empresa. La mera asociación con otros acusados no demuestra todos los elementos de un delito RICO.
No existe un patrón de actividad de delincuencia organizada
Dos incidentes alegados pueden satisfacer el mínimo legal y, aun así, no demostrar la relación y continuidad requeridas. Los hechos aislados o desconectados no necesariamente constituyen un patrón RICO.
Falta de pruebas de los delitos subyacentes
Cada acto delictivo subyacente alegado debe examinarse por separado. Las pruebas pueden no demostrar el delito subyacente, o el supuesto delito puede no calificar como actividad de delincuencia organizada conforme a la ley aplicable.
Falta de conocimiento o intención
Un acusado puede haber participado en actividades comerciales o sociales legales sin conocer la supuesta conducta delictiva. El gobierno no puede sustituir la prueba de intención criminal por culpabilidad por asociación.
No existió un acuerdo para incorporarse a una conspiración
Conocer a personas involucradas en una organización no equivale a aceptar promover una conspiración de delincuencia organizada. La defensa debe examinar exactamente qué se alega que el acusado acordó hacer y qué pruebas supuestamente demuestran ese acuerdo.
Pruebas obtenidas ilegalmente o poco confiables
Las investigaciones RICO frecuentemente involucran órdenes de registro, comunicaciones grabadas, teléfonos incautados, registros financieros, informantes y acusados colaboradores. La defensa debe determinar si los registros y los interrogatorios cumplieron los requisitos constitucionales y si los testigos tienen motivos para exagerar o trasladar la culpa a otra persona.
Los mensajes electrónicos también deben analizarse dentro de su contexto. Un mensaje de texto aislado, una expresión coloquial o una publicación en redes sociales puede parecer perjudicial cuando se separa de la conversación completa.
Qué debe hacer si está bajo investigación?
Si investigadores se comunican con usted sobre una posible actividad relacionada con delincuencia organizada:
No participe en una entrevista voluntaria sin asesoramiento legal. Puede declarar cortésmente que desea hablar con un abogado antes de responder preguntas.
No ignore una citación, orden judicial ni otro documento del tribunal. Comuníquese inmediatamente con un abogado para que pueda evaluar los plazos y las obligaciones legales.
Informe a su abogado sobre su estatus migratorio. Un cargo RICO, los delitos subyacentes y cualquier acuerdo de culpabilidad propuesto pueden tener graves consecuencias migratorias para una persona que no sea ciudadana de Estados Unidos. Los riesgos penales y migratorios deben analizarse conjuntamente antes de aceptar cualquier acuerdo de culpabilidad.
Por qué es importante obtener representación legal con anticipación
Una investigación RICO puede continuar durante meses o años antes de que se presenten cargos. Un abogado puede comunicarse con la agencia investigadora o el fiscal, solicitar aclaraciones sobre si la persona es considerada testigo, sujeto de la investigación u objetivo, responder a citaciones, preservar pruebas favorables y evitar una entrevista innecesaria.
Después de que se presenten los cargos, la defensa debe crear un mapa detallado de cada cargo, supuesto integrante de la empresa, acto delictivo subyacente, fecha, testigo, comunicación y transacción financiera. Esto ayuda a identificar deficiencias que pueden quedar ocultas por la extensión de la acusación formal.
Dependiendo de las pruebas, la representación puede incluir impugnar la detención, presentar mociones para excluir pruebas, solicitar que el caso se separe del de otros acusados, disputar las alegaciones de decomiso, negociar con los fiscales, prepararse para el juicio o evaluar una posible resolución.
Hable con un abogado de defensa penal en Omaha
Los casos RICO y de delincuencia organizada requieren una preparación cuidadosa. La cantidad de alegaciones o acusados no debe confundirse con pruebas contra una persona en particular.
Si investigadores se han comunicado con usted o enfrenta cargos federales o estatales de Nebraska relacionados con RICO o delincuencia organizada, comuníquese con Li Law Group, LLC al 402-224-6588 para programar una consulta. Obtener asesoramiento legal con anticipación puede ayudarle a proteger sus derechos y preservar las opciones disponibles.
Este artículo proporciona información general y no constituye asesoramiento legal. Leer este artículo o comunicarse con el bufete no crea, por sí solo, una relación abogado-cliente. Cada caso depende de sus hechos particulares y de la ley aplicable.
