内布拉斯加州RICO指控：您需要了解什么
被指控违反RICO有组织犯罪法，与面对单一刑事指控有很大不同。一个RICO案件可能会把多年间被指控的行为、多名被告、金融交易、电话记录、社交媒体信息、监控资料以及合作证人的陈述，全部合并为一项范围广泛的刑事起诉。
RICO指控非常严重，但政府提出的指控并不等于证据。检察官必须排除合理怀疑，证明法律要求的每一个构成要件。辩护方应当把政府提出的整体叙事逐一拆分，并仔细审查支持每一项被指控行为的证据。
如果联邦执法人员或内布拉斯加州调查人员联系了您、向您送达传票、搜查您的住所或企业，或者要求您接受询问，您应当在回答任何问题之前先咨询刑事辩护律师。
RICO是什么意思？
RICO是美国联邦《反勒索及腐败组织法》（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act）的简称。国会于1970年通过该法，目的是打击有组织犯罪活动。不过，现代RICO起诉并不限于黑手党或传统的有组织犯罪集团。
联邦RICO法律可以适用于涉及下列被指控犯罪的案件：
贩毒；
邮件欺诈、电信欺诈或银行欺诈；
洗钱；
抢劫或敲诈勒索；
贿赂或公共腐败；
干扰证人或妨碍司法；
人口贩运；
非法赌博；
交易赃物；以及
某些暴力犯罪。
并非所有刑事犯罪都属于RICO规定的“有组织犯罪活动”。符合法律规定的犯罪通常称为前置犯罪行为（predicate acts），并明确列于《美国法典》第18编第1961条。
根据《美国法典》第18编第1962条，联邦法律禁止多种形式的RICO行为，包括把有组织犯罪所得投入某个组织；通过有组织犯罪活动取得或控制某个组织；通过持续性的有组织犯罪活动模式经营或管理该组织；以及共谋实施RICO违法行为。
RICO法律中的“组织”是什么？
RICO所称的组织（enterprise）可以是公司、合伙企业、协会、商业机构或其他法律实体，也可以是为了共同目的而形成的非正式人员团体。
被指控的组织不一定是街头帮派或非法组织。检察官可能主张，某个合法企业、社会组织或联系较为松散的个人团体实际上构成了RICO所称的组织。
但是，仅仅认识某位被控犯罪的人、与其共事或与其存在某种关系，并不会自动使一个人成为RICO组织的成员。政府必须证明被告与该组织之间具有法律要求的联系，并证明起诉书中所指控的相关行为。
联邦检察官必须证明什么？
具体构成要件取决于检察官依据RICO法律的哪一部分提出指控。在常见的第1962(c)条案件中，政府通常必须证明：
存在一个RICO所称的组织；
该组织参与或影响了州际或国际商业活动；
被告受雇于该组织或与该组织存在关联；
被告经营、管理或参与经营该组织的事务；
被告通过持续性的有组织犯罪活动模式实施行为；以及
法律要求的前置犯罪行为确实发生。
联邦法律规定，一个犯罪活动模式至少需要在法定期间内发生两项符合法律规定的有组织犯罪行为。但是，两项被指控的犯罪并不会自动构成RICO所要求的犯罪活动模式。这些行为还必须具有足够的关联性，并且显示出持续犯罪活动，或者存在持续犯罪的威胁。美国司法部自己的RICO法律概要也承认这些额外要求。
政府案件中的每一个部分都可以受到质疑。一份篇幅很长的起诉书可能会讲述一个看似有说服力的故事，但起诉书本身只是一项指控，并不是有罪的证据。
RICO共谋指控
检察官经常依据第1962(d)条追加RICO共谋指控。这可能显著扩大案件范围，因为检方会把重点放在被指控的协议上，即被告是否同意参与或推动该组织的犯罪活动。
政府并不一定需要证明每一名被指控的共谋者都亲自实施了归于该组织的每一项行为。因此，相关陈述、信息、个人关系、商业往来以及合作证人的证词都会变得尤其重要。
与此同时，仅仅在场、与他人是朋友或亲属，或者知道他人的行为，并不等同于有意加入犯罪协议。政府仍然必须排除合理怀疑，证明法律要求的协议、知情和故意。
内布拉斯加州是否有自己的RICO法律？
有。内布拉斯加州《公共保护法》包含与联邦RICO类似的州级有组织犯罪条款。
根据《内布拉斯加州修订法典》第28-1354条，持续性的有组织犯罪活动模式通常要求：
至少两项符合法律规定的有组织犯罪行为；
一名或多名受害人的累计损失，或者被指控组织的累计所得，至少达到1,500美元；以及
法律要求的行为发生在法定十年期间内，但服刑期间不计算在内。
内布拉斯加州法律规定的相关犯罪活动范围很广。根据具体情况，其中可能包括某些暴力犯罪、受管制物质犯罪、盗窃、入室盗窃、欺诈、伪造、身份盗窃、干扰证人、贿赂、武器犯罪、赌博犯罪、人口贩运以及计算机犯罪。
《内布拉斯加州修订法典》第28-1355条禁止投资有组织犯罪所得；通过有组织犯罪活动取得或维持对某个组织或不动产的控制；通过持续性的有组织犯罪活动模式经营某个组织；以及企图或共谋实施上述违法行为。
可能面临哪些刑罚？
联邦RICO罪名成立可能导致：
每项RICO违法行为最高20年监禁；
如果RICO指控所依据的前置犯罪最高可判无期徒刑，则RICO罪名也可能判处无期徒刑；
高额罚金；
没收与被指控组织有关的财产、犯罪所得和权益；
赔偿以及出狱后的监督；以及
对单独起诉的前置犯罪行为另行处罚。
在案件审理期间，联邦法律还允许检察官申请限制处分某些财产的命令。有关刑事处罚和财产没收的规定载于《美国法典》第18编第1963条。
根据内布拉斯加州法律，违反《公共保护法》通常属于III级重罪。内布拉斯加州III级重罪最高可判四年监禁，并可附加两年出狱后监督；也可处以最高25,000美元罚金，或者同时判处监禁和罚金。在某些涉及最严重前置犯罪的案件中，有组织犯罪违法行为会升级为IB级重罪，刑期为二十年至无期徒刑。
内布拉斯加州还授权法院判处特别罚金，最高可达违法所得总额的三倍或造成损失总额的三倍，以较高者为准，并可另加某些费用。这些处罚规定见《内布拉斯加州修订法典》第28-1356条及第28-105条。
如果检察官还把相关前置犯罪分别作为独立罪名起诉，被告面临的总体刑事风险可能更大。
RICO指控可能涉及的辩护
没有一种辩护可以适用于所有RICO案件。谨慎的辩护可能需要审查多个问题。
不存在符合法律要求的组织
政府可能把一些人归入同一个名称之下，却没有足够证据证明他们实际上作为一个组织共同运作。仅仅与其他被告有关联，并不能证明RICO犯罪的每一个构成要件。
不存在持续性的有组织犯罪活动模式
两起被指控的事件可能达到了法定的最低数量，但仍不足以证明法律要求的关联性和持续性。彼此孤立或没有联系的事件不一定构成RICO所要求的犯罪活动模式。
无法证明前置犯罪行为
每一项被指控的前置犯罪行为都必须单独审查。现有证据可能不足以证明相关基础犯罪，或者被指控的犯罪可能并不属于适用法律规定的有组织犯罪活动。
缺乏知情或犯罪故意
被告可能参与了合法的商业或社交活动，却并不知道被指控的犯罪行为。政府不能用关联定罪来代替对犯罪故意的证明。
不存在加入共谋的协议
认识某个组织中的人员，并不等于同意推动RICO共谋。辩护方应当具体审查被告究竟被指控同意做什么，以及检方声称哪些证据能够证明该协议。
证据取得违法或证据不可靠
RICO调查经常涉及搜查令、被录音的通信、被扣押的手机、金融记录、线人以及合作被告。辩护方应当确定搜查和讯问是否符合宪法要求，并审查证人是否有夸大事实或把责任转嫁给他人的动机。
电子信息也必须结合完整语境进行分析。一条孤立的短信、一句俚语或一则社交媒体帖子，如果脱离完整对话，可能会显得对被告不利。
如果您正在接受调查 应当怎么做？
如果调查人员就可能涉及RICO有组织犯罪活动的问题联系您：
在获得法律建议之前，不要参加自愿询问。 您可以礼貌地表示，在回答问题之前希望先咨询律师。
不要忽视传票、搜查令或法院文件。 请立即联系律师，以便评估相关期限和法律义务。
把您的移民身份告知律师。 对于不是美国公民的人，RICO指控、相关前置犯罪以及任何拟议的认罪协议都可能产生严重的移民后果。在接受任何认罪协议之前，应当同时分析刑事和移民风险。
为什么尽早获得法律代理很重要？
在正式提出指控之前，一项RICO调查可能持续数月甚至数年。律师可以联系调查机构或检察官，确认当事人是被视为证人、调查对象还是重点目标；回应传票；保存有利证据；并避免不必要的询问。
正式起诉后，辩护方应当制作一份详细的案件图表，逐项列明每一项罪名、被指控的组织成员、前置犯罪行为、日期、证人、通信记录以及金融交易。这有助于发现可能被起诉书庞大篇幅掩盖的证据缺口。
根据案件证据，律师代理工作可能包括对羁押提出异议、提交排除证据的动议、申请与其他被告分案审理、对财产没收主张提出异议、与检察官谈判、准备审判，或者评估可能的案件解决方案。
咨询奥马哈刑事辩护律师
RICO及有组织犯罪案件需要谨慎、细致的准备。指控数量多或被告人数多，并不等于存在针对任何特定个人的有罪证据。
如果调查人员已经联系您，或者您正在面对联邦或内布拉斯加州的RICO及有组织犯罪指控，请致电Li Law Group, LLC：402-224-6588预约咨询。尽早获得法律建议有助于保护您的权利，并保留可以采取的法律选择。
本文仅提供一般信息，不构成法律建议。阅读本文或联系本律师事务所本身并不会建立律师与客户关系。每个案件都取决于其具体事实和适用法律。
